证券代码：300659       证券简称：中孚信息         公告编号：2023-001

                中孚信息股份有限公司

(相关资料图)

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     一、会议召开和出席情况

司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2023 年第一次临时股东大会的通

知。

     本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳

证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—

日下午 14:30 在济南市高新区经十路 7000 号汉峪金谷 A1-5 号楼 25 层元亨会议

室召开，同时以远程视频会议形式设立分会场。

     通过现场和网络投票的股东及股东的委托代理人 11 人，代表股份 96,748,785

股，占上市公司有表决权股份总数的 42.7374％。

     其中：通过现场投票的股东及股东的委托人 7 人，代表股份 94,302,585 股，

占上市公司总股份的 41.6286％。

     通过网络投票的股东 4 人，代表股份 2,446,200 股，占上市公司总股份的

     本次股东大会由公司董事会召集，董事长魏东晓先生主持。公司董事、监事、

董事会秘书及高级管理人员以现场、远程视频会议的方式出席了本次会议，公司

聘请的见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法

律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了《关于募

投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

  表决结果：同意96,748,785股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；

反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有

股东所持股份的0.0000％。

  其中中小投资者表决情况为：同意7,876,256股，占出席会议中小股东所持股

份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  三、律师出具的法律意见

  公司聘请的北京海润天睿律师事务所的律师陈烁、赵妍出席了本次会议并

出具如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的

人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、

                        《证券法》和公司现行章

程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

  四、备查文件

时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                           中孚信息股份有限公司董事会

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