独立董事意见书

          潮州三环（集团）股份有限公司

【资料图】

  根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

团）股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》《公司章程》的

有关规定，作为公司的独立董事，在认真审核相关材料后，本着谨慎的原则，基

于独立判断的立场，现对公司第十届董事会第二十七次会议审议的有关议案发表

独立意见如下：

  一、关于公司董事会换届选举的独立意见

及《公司章程》的有关规定。

司章程》的有关规定。

上市公司董事、独立董事的任职资格，未发现其有违反《公司法》等法律法规和

《公司章程》规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定

为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处

罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  因此，我们同意提名张万镇先生、李钢先生、邱基华先生、马艳红先生为公

司第十一届董事会非独立董事候选人，同意提名蒋利军先生、温学礼先生、苏彦

奇先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并同意将此事项提交股东大会审

议。

             【本页以下无正文】

                                     独立董事意见书

【本页无正文，为潮州三环（集团）股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见的签署页】

独立董事签名：

  古   群      黄伟坤        许业俊

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